Überblick

Insbesondere Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister verfügen – teils auf täglicher Basis – über eine immense Menge an Informationen. Diese reichen von regulatorischen Texten und internen Berichten bis hin zu aktuellen Nachrichten, technischen Dokumentationen sowie Geschäftsberichten und Arbeitsanweisungen. Doch die bloße Verfügbarkeit dieser Daten bedeutet noch nicht automatisch Erkenntnisgewinn: Viele wesentliche Implikationen, etwa Risiken, regulatorische Lücken oder zukünftige Entwicklungen, sind nicht explizit in den Texten genannt und bleiben somit oft unentdeckt oder werden unterschätzt.

Unser Implication Inspector ermöglicht eine automatisierte und tiefgehende Analyse von Texten, die weit über klassisches Data Mining hinausgeht. Durch eine proprietäre Kombination von speziell trainierten KI-Verfahren und fortschrittlichen Large Language Models (LLMs) werden nicht nur Inhalte, sondern vor allem deren Bedeutungen automatisiert analysiert und transparent dargestellt.

Kernfunktionen des Implication Inspectors

Risikoanalysen: Automatisierte Identifikation potenzieller Risiken aus internen und externen Dokumenten (z.B. IT-Risiken, operationelle Risiken, ESG-Risiken).
Gap-Analysen: Strukturiertes Erkennen regulatorischer oder ESG-relevanter Lücken, um Compliance sicherzustellen und Maßnahmen gezielt abzuleiten.
Zukunftsszenarien: Erstellung valider Szenarien auf Basis aktueller Branchenentwicklungen, Nachrichten und technischer Entwicklungen, um frühzeitig strategisch handeln zu können.
Problemlösungen: Konkrete Handlungsempfehlungen auf Basis bestehender Herausforderungen, beispielsweise zur Prozessoptimierung oder Risikominderung.

Warum ist die automatisierte Implikationsermittlung entscheidend?

In Management-, Risiko- und Compliance-Bereichen ist es essentiell, frühzeitig und klar strukturiert Implikationen aus unterschiedlichsten Informationen abzuleiten. Herkömmliche manuelle Verfahren stoßen hier oft an ihre Grenzen:

Zeitintensive manuelle Analysen: Experten müssen Dokumente lesen, vergleichen und interpretieren. Dies ist fehleranfällig und wenig objektiv.
Hoher Ressourceneinsatz: Wertvolle Spezialisten-Ressourcen werden durch repetitive, aber notwendige Aufgaben gebunden, was die Organisation belastet.
Risiko menschlicher Fehler: Subjektivität und das Übersehen kritischer Informationen gefährden Qualität und Vollständigkeit der Analyseergebnisse und beeinträchtigen strategische Entscheidungen.

Auch Data Mining- und gängige KI-Verfahren werden den Anforderungen nicht gerecht, da erstere keine Implikationen ermitteln und letztere nur puktuelle Fragen beantworten können.

Besonderheit unseres Ansatzes – umfassender Dokumentenabgleich

Die entscheidende Stärke des Implication Inspectors liegt darin, dass ganze Dokumente und umfangreiche Textsammlungen direkt miteinander verglichen und analysiert werden können, statt nur einzelne Fragen oder isolierte Textstellen zu betrachten. Dadurch können beispielsweise komplette Geschäftsberichte systematisch auf relevante Risiken, regulatorische Anforderungen oder interne Vorgaben abgeglichen werden. Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es, alle enthaltenen Implikationen präzise und ganzheitlich zu erfassen – ohne Informationsverlust. Somit entstehen tiefere und klarere Einblicke, um schneller und sicherer Entscheidungen treffen zu können.

Beispiele aus der Praxis

ESG-Screening: Automatisierte Erkennung und Einordnung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken. Identifikation relevanter Textstellen und Abgleich mit regulatorischen Vorgaben (z.B. EU-Taxonomie).
IT-Risiko-Erkennung: Frühzeitige Identifikation von Sicherheitslücken und möglichen Angriffszenarien, basierend auf technischer Dokumentation, Arbeitsanweisungen und externen Quellen.

Ihr Mehrwert durch den Implication Inspector

Effizienzsteigerung: Analysen, die bislang Tage oder Wochen dauerten, sind nun innerhalb von Minuten verfügbar.
Kostensenkung: Reduzierung des Personal- und Zeitaufwands durch Automatisierung repetitiver Aufgaben, wodurch Ressourcen für anspruchsvolle strategische Tätigkeiten frei werden.
Objektivität und Nachvollziehbarkeit: Ergebnisse sind reproduzierbar, nachvollziehbar und objektiv dokumentiert.
Erweiterte Erkenntnisse: Aufdeckung nicht offensichtlicher Implikationen und frühzeitige Risikoidentifikation, um proaktiv handeln zu können.
Flexibilität: Neue Fragestellungen und Analysen können problemlos integriert werden, und eine Batch-Verarbeitung auch großer Dokumentenmengen ist möglich.

Die Integration des Implication Inspectors erfolgt nahtlos und flexibel gemäß Ihrer spezifischen Anforderungen. Die Anwendung erfordert lediglich Ihre bestehenden Dokumente und eine definierte Fragestellung. Ergebnisse und Zwischenschritte sind jederzeit transparent einsehbar und nachvollziehbar dokumentiert.

Gerne stellen wir Ihnen unseren Ansatz persönlich im Rahmen eines Workshops vor und zeigen, wie Ihre Organisation konkret von der automatisierten Implikationsermittlung profitieren kann.

Kontakt

Dr. Dimitrios Geromichalos
Founder / CEO
RiskDataScience GmbH
Nördliche Münchner Straße 47, 82031 Grünwald
E-Mail: riskdatascience@web.de
Telefon: +4989322096365

Quellennachweis Titelbild: Dall-e